08:30, 28 січня 2021 р.
У Костянтинівці ліквідували центр мінімізації податкових платежів з обігом у 300 млн грн
У місті Констянтинівка ліквідовано центр мінімізації податкових платежів з річним обігом у 300 млн грн. Про це повідомила пресслужба прокуратури Донецької області.
Цитата:
“Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2019-2020 років група осіб через низку підконтрольних транзитно-конвертаційних суб’єктів господарювання надавала послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, що зареєстровані на території Донецької області. Річний обіг центру мінімізації складав 300 млн грн”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
У ході обшуків в офісних приміщеннях та за місцями мешкання фігурантів у м. Костянтинівка виявлено та вилучено реєстраційні документи, печатки та первинні фінансово-господарські документи задіяних компаній, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші докази незаконної діяльності.
Наразі встановлюється загальна сума коштів, недоотриманих державним бюджетом у вигляді податків.
Розслідування проводиться за фактом внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, умисного ухилення від сплати податків (обов'язкових платежів) (ч. 2. ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України).
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Від музейних колекцій до архітектурних памʼяток: як ЄС допомагає рятувати культурну спадщину України
Партнерський матеріал
09:00
13:46
4 листопада
10:49
4 листопада
22:54
1 листопада
ТОП новини
live comments feed...