Главное управление Фискальной службы в Донецкой области для предупреждения использования средств из бюджета вне правового поля продолжает выявлять и проверять лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег, полученных преступным путем.
В течение трех месяцев 2019 года сотрудники управления по борьбе с отмыванием доходов ГФС в Донецкой области передали в правоохранительные органы 23 материала по фактам легализации доходов, полученных преступным путем. Из них 4 было выявлено в сфере контроля за государственными закупками. Сумма выявленных легализованных доходов составила 927,3 млн. грн., а общая сумма установленных убытков - 1 млрд. 140 млн. грн.
12 материалов были присоединены к уголовным производствам, 8 уголовных производств учтены в Едином реестре досудебных расследований.
Всего с начала года в рамках уголовных производств, возбужденных по материалам управления, было изъято 2,8 млн. грн., возмещен ущерб на 23,4 млн. грн.
Главное управление ГФС в Донецкой области